数字资产:金色荐读丨2019年涉币犯罪致60亿美元损失_比特币

文|凯尔

编辑|文刀

2019年,涉币犯罪在案件数量和金额上相较往年呈递增趋势。暗网交易、黑客攻击、、项目方跑路等非法手段花样百出。

成都链安统计,2019年,全球数字资产犯罪案件总计损失超60亿美元。不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管,进行投机炒作、非法集资等活动,给公众财产安全带来了极大威胁。

这一年,暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点,超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。

加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。

金色午报|12月26日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:元宇宙、以太坊、Terra

1.元宇宙上榜财联社2021年A股十大关键词;

2.数据:以太坊网络交易费用相比11月9日降低63%;

3.以太坊已实现市值创历史新高;

4.科技部梅建平:我国区块链技术专利申请量和授权量均占全球的50%以上;

5.以太坊网络总共销毁超126万枚ETH;

6.福建省4家单位入选国家区块链创新应用试点;

7.Terra链上 DeFi 锁仓量近 210 亿美元,创历史新高;[2021/12/26 8:04:47]

“跑路”成数字资产犯罪典型

加密货币诞生以来,一直伴随争议。如同硬币的两面,它有重构金融体系的蓝图,也成为犯罪分子敛财的工具。

金色热搜榜:MKR居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示,过去24小时内,MKR搜索量高居榜首。具体前五名单如下:MKR、OKB、WPR、LTC、ENJ。[2021/4/23 20:52:03]

据区块链分析公司Chainalysis统计,2019年犯罪分子流向交易所比特币规模达到28亿美元。该公司表示,自2019年初以来,这一数字一直在增长,其中27.5%流向币安,24.7%流向火币,涉及30多万个人账户,大部分属于场外交易者,他们通常与交易所关联,但独立运作。

币安首席合规官Samuel Lim表示,他们将继续优化KYC和反(AML)技术,清理加密货币中的金融犯罪。

不可否认的是,尽管交易所不断完备自己的风控系统,但他们在应对等问题时仍难做到万无一失。

金色晨讯 | 3月26日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:CBDC、美联储、ERC-721、微软ION

1.路透社:穆长春提出有关CBDC全球规则的新提议;

2.美联储博斯蒂克:比特币不对现有货币构成威胁;

3.以太坊ERC-721智能合约数量创历史新高;

4.BIS创新中心负责人:比特币未能通过成为货币的测试;

5.乐高发布NFT相关推文后立即删除 或考虑进军NFT领域;

6.微软ION数字身份网络已在比特币主网运行;

7.韩国交易所比特币“泡菜溢价”再创年内新高;

8.纽约时报专栏NFT拍卖以350枚ETH成交;

9.印度公司事务部修订公司法,印度公司将必须披露其加密货币交易。[2021/3/26 19:19:08]

只是加密货币犯罪中的一小部分。根据成都链安发布的《2019年区块链安全事件总结》,2019年,基于区块链数字资产引发的区块链安全问题总体呈上升趋势,各种原因导致的安全事件显著增加,借助数字货币的犯罪五花八门,、、非法集资、盗窃、贩、挖矿犯罪等案件频发。

金色财经现场报道 Blockstack推出全球首个dapp商店:金色财经现场报道,今日在Coindesk 2018共识会议上,Blockstack联合创始人Ryan Shea表示希望创建一个分散的网络(互联网3.0)。Blockstack联合创始人Ryan Shea宣布推出全世界第一个dapp商店——App.co。[2018/5/16]

成都链安统计,在2019年数字资产犯罪案件中,美国占比28%为全球最多,欧洲占24%,中国占比18%。从2019年1月至12月中旬,全球约发生超万次数字资产黑客事件,我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。

从2012年到2019年,比特币等数字资产的价值不断提升,黑客攻击事件的数量也在逐年增加。2012年,黑客事件仅有347起,2017年达到5971起,2019年这一数字变为10297起。

2019年数字资产犯罪金额占比

(来源:成都链安)

成都链安数据显示,2019年,黑客攻击盗窃的犯罪金额占全年总金额的22%,而项目方跑路的犯罪金额超越了黑客盗窃,占42%,为犯罪类型中最多的一项;暗网非法交易占10%,网络犯罪(、勒索)占13%,占比为5%。

成都链安总结, 2019年犯罪手段层出不穷,勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻,犯罪团伙来源广泛,犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。

10亿美元BTC用于暗网 刷新历史

大量围绕数字资产的金融犯罪,给这个初生的产业蒙上阴霾。虽然区块链和加密货币在10年多的发展中普及度得到提升,但谈币色变的人不在少数。在灰色地带的应用,是比特币等数字资产遭受曲解的主要因素,暗网交易是其被诟病最多的现象之一。

不久前,数据分析机构Blocktown Capital的主管James Todaro在推特公布了比特币在暗网的各年使用数据。虽然在2018年暗网对比特币的使用量有所下降,但2019年这项数据显著提升,从2018年的6.03亿美元上升至超10亿美元,刷新了2017年创出的超7亿美元的历史高点。

2011至2019年用于暗网交易的比特币金额

成都链安统计显示,比特币是暗网最受“欢迎”的数字货币,其次为莱特币。比特币在暗网世界里主要用于交易药品,此外还被用于购买军火、非法软件、私密信息及数据等。

2019年底,据外媒报道,暗网枭Matthew Witters将因出售数千剂芬太尼(fentanyl)而服刑7年,其中多数芬太尼通过比特币等加密货币进行交易。指出,Matthew Witters在2015年至2017年期间是暗网市场AlphaBay和Dream Market上芬太尼的主要卖家。

加密货币成了黑产交易的“硬通货”,对于那些寄望其变革金融世界的人来说,不是个好消息。

现阶段,比特币等加密货币的实际用途并不多。按照比特币创造者中本聪的初衷,他希望比特币是点对点的电子支付系统,但10年来,这个梦想未能成为普及现实,反而成了炒作工具和避险资产。

成都链安呼吁,面对当前时有发生的因区块链系统安全漏洞引起的资产被盗事件,以及利用数字资产进行犯罪、、跑路等不法行为,区块链安全公司需全力以赴,承担起责任。一方面协助相关企业做好安全防护工作,提升安全防护能力,减少安全损失;另一方面,大力协助政府监管机构做好调查取证等工作,以切实加强安全监管。

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