比特币:比特币「鲸鱼」内卷,散户或陷不利_BTC

编者按:本文来自蜂巢财经News,作者:茉莉,Odaily星球日报经授权转载。在17000至18000美元间波动了5天后,比特币于12月13日重新站上19000美元。OKEx上,当日,BTC的24小时最高价达19381美元,恰巧和11月24日首破今年19000美元关口时的高点一样。币圈期待着能在今年看到2万美元的BTC,但这个历史记录始终没有被打破。多空双方在11月形成了一场拉锯战,11月27日,BTC一度跌至16490美元。但第四季度的上扬曲线仍被乐观者视作牛市的前兆。不断释放的利好信号包括传统企业及金融机构接连高调持仓的消息,他们正在成为比特币的「巨鲸」,灰度信托甚至被散户视作跟随操作的风向标。而在BTC重登1.9万美元关口的前一天,加密资产交易所OKEx联合数据服务方Kaiko发布的新报告指出,过去几个月比特币价格上涨时,散户投资者一直在追高BTC,但也是恐慌时的抛售者。相较之下,「鲸鱼」交易者或机构投资者,则获利了结,主要还是逢低买进。换句话说,散户在追涨杀跌。但有分析师认为,类似灰度和MicroStrategy这种「巨鲸」机构的买进、卖出行为,并不发生在交易所这种场内流通环境中,因此对市场价格的影响较小,「小型机构和鲸鱼更可能利用交易所。」散户跟随或警惕的对象,或许并非是动辄上亿美元资金量的「巨鲸」。PrimitiveVentures创始合伙人万卉更为直接的指出,BTC未来的价格是「手上有钱的人和他们能影响的其他有钱人决定的,不是内卷的存量市场决定的。」散户追高「鲸鱼」获利后抄底

北京时间12月13日下午4时许,BTC又重新站上了19000美元。这次,你朋友圈里此前发「2万美元」庆祝海报的那些人,似乎谨慎了许多。毕竟,进入11月后,BTC在1.9万美元关口跳上跳下的次数太多,11月27日,它曾一度跌至16490美元,当时正值西方国家的感恩节假期,BTC也如同进入了「促销打折季」一般。自从灰度信托不断增持BTC后,人们就将牛市的希望寄托在灰度这类机构「巨鲸」的身上。不久前,纽交所上市的商业咨询服务公司MicroStrategy也宣布,计划发行可转债券筹资来购买BTC,筹资规模从4亿美元后来加码到6.5亿美元。「巨鲸」的行动被一些散户视作操作的风向标。但有新的数据报告显示,一些「鲸鱼」机构正在和散户执行不一样的操作策略。12月12日,加密资产交易所OKEx联合数据服务方Kaiko发布的数据报告指出,过去几个月比特币价格上涨时,散户投资者一直在追高BTC。相较之下,「鲸鱼」交易者或机构投资者则获利了结,并持续逢低买进。报告选取了交易所最常用的交易对——BTC/USDT的数据,并从今年8月1日跟踪到11月30日,分析双方针对该交易分类了不同的BTC订单量区间。尽管该报告认为,持有10个或更多BTC的订单来自大型交易商、巨鲸和机构,但它也承认,实际上比较难区分它们,「因为对这类交易商没有严格的门槛。」

行情 | 比特币重回10300美元:据火币全球站数据显示,BTC重回10300美元,当前报价为10309美元,涨幅达到6%,行情波动较大,请注意风险控制。[2019/7/19]

每个交易区间的净买入或净卖出行为但数据显示,在比特币几乎翻倍的这4个月里,特别是10月到11月BTC持续上涨的过程中,一般被视作「散户」的小型交易行为继续执行着买入订单。而在5至10BTC及以上交易区间内的大型交易行为中,净卖出是更常见的行为。「在币价飙升期间,散户大多继续增持头寸,这样做的结果可能是,散户将陷入短期或中期的困境。」报告称,另一方面,BTC价格在1万美元时,大型交易巨鲸和机构已经积累了最可观币量,并「决定在这次反弹期间获利回笼。」感恩节崩盘日小散最恐慌

动态 | 比特币全网未确认交易7367笔:据btc.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数量为7367笔,比特币全网算力为62.1 EH/s,24小时交易速率为3.81 txs/s。 目前全网难度为7.93 T,预测下次难度上升10.27%至8.75 T,距离调整还剩7天15小时。截至目前比特币全球均价为11374.76美元,最近24小时涨幅为5.53%。[2019/7/4]

除了4个月内不同交易区间的净买入及净卖出跟踪外,OKEx和Kaiko的报告还给出了感恩节期间的交易行为数据。那一次下跌也是11月最令人印象深刻的一次,当时,BTC刚刚突破1.9万美元仅3天,就在北京时间11月27日跳水至16490美元,社群中出现了「呼唤灰度赶紧结束感恩节休假拯救市场」的调侃声。上述报告跟踪了11月24日到11月30日的数据,展示了那次大跌发生时,不同交易区间内的投资者是买卖行为。

比特币投资者在感恩节期间的买卖行为报告数据显示,当风险发生时,小型交易者卖出了BTC,大型交易者则在买进。而在11月30日,当BTC上涨至19913美元——也是今年BTC最接近2万美元的那次,0到0.5BTC区间的小型交易者买入了BTC,其余区间的交易者均在买出。该报告称,数据显示,尽管持有大量比特币的交易者「从事着低买高卖的业务」,但他们并不像散户投资者那样,买入比特币后等待反弹。OKEx在报告中指出,「最终,鲸鱼试图推动市场,摆脱恐慌中的散户,利用机会购买相对便宜的硬币」,「对于散户交易者和其他处于两者之间的人来说,只有两个选项,顺应潮流或逆势而行。」加密分析公司CryptoQuant也认为,整个2020年,比特币巨头几乎从未错过过一次「逢低买入」的机会,而大型交易商可能阻止了BTC价格进一步下跌,反而推动了上涨,但可能会通过以更高价格出售BTC来获利。那么,被视作巨鲸的灰度或MicroStrategy,他们是否也属于近期高点退出的精明玩家呢?CoinDesk在援引分析人士JohnTodaro的说法称,主流机构「尚未披露可以表明卖出头寸的数据」,他认为,MicroStrategy和灰度都不是比特币的卖家。尽管机构资金是今年币价上涨的部分原因,但这并不能与近期BTC的上涨原因挂钩,因为机构通常通过场外交易公司来交易,这对市场的价格影响最小。「不过,规模较小的机构或巨量机构,对场外交易的依赖程度可能会降低,更有可能利用交易所,甚至发出可能对价格产生更大直接影响的大额订单。」Todaro认为,随着新型的大机构进入BTC市场,原有的小机构和鲸鱼的市场规模会被挤占。此次,BTC再破1.9万美元后,中国的BTC信仰者群体中掀起一种论调:机构吸筹,价格决定权将会由亿万富豪们把控。比如,PrimitiveVentures创始合伙人万卉认为,「随着越来越多传统资本市场里的亿万富豪加入比特吹阵营,未来主流要跑赢比特币汇率的难度会越来越大。未来的价格是手上有钱的人和他们能影响的其他有钱人决定的,不是内卷的存量市场决定的。」而从报告提供的数据看,10BTC以内的交易者,与动辄以上亿美元持仓BTC的顶流MicroStrategy们比,算不得「巨鲸」。吃掉散户手中资金和BTC的,恐怕仍是擅长「内卷」市场鲸鱼投资者。

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