BIT:加大风控力度 币团对“洗黑钱”说No!_ING

日前,Bituan币团发布公告称,全面履行反和反恐融资法律的相关规定,建立可甄别此行为的风控系统,已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户,并自动禁止账户的部分或全部功能。

今年6月,一场涉及4000余张银行卡和大量OTC商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业,场外交易者人人自危,不少OTC商家更是直接撤单关机以求自保。

据了解,“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信和资金盘,而数字货币交易所的OTC交易区恰好是电信和资金盘用以的重灾区。

Bituan币团相关负责人表示,币团成立于2018年6月,在发展过程中,一直对平台的安全与合规十分重视,对洗黑钱更是“零容忍”的态度,并且币团一直持续升级反风控策略,希望能为持续用户提供一个更加安全安全的交易环境。

近年来,采用区块链技术的行为层出不穷,就像前不久破获的“PlusToken案件”。

PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”,但它的真面目是一个用高回报吸引投资者的庞氏局。在局中,投资者投资的部分资金并没有直接流入交易所,而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆,再通过场外OTC的渠道卖出,PlusToken案件涉及资金达到30多亿美元,用户超300余万人,影响范围非常广且危害巨大。

还有此前被报道的电信案,嫌疑人在电信得逞之后,将所得转入“二级卡”之后,首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币,并寻求再度卖出比特币,为款项“洗白”。

另外还有有部分不法分子在场外交易群或小平台,通过“法币搬砖”、“跑分”等方式,利用数字资产进行、资金盘、等非法活动,让USDT成了主要的工具。

以上种种现象让很多投资人受到损失,也让币团意识到,交易所作为整个数字资产交易体系的重要环节,一方面需要保障客户资产与交易安全,另一方面也需要履行反、反恐怖融资义务,遵守各个国家有关资金出入境管理的规定,只有让黑产无所遁形,才是对正常合规用户的负责。

因此,面对“洗黑钱”行为,Bituan币团毫不手软,出台一系列反措施,并采取合理方式对流入交易所的资产进行风险监控,当风控系统检测到异常,平台将视情况直接冻结或限制此类用户及关联账号账户的OTC交易、提币,甚至禁用账号所有权限。

随着Bitaun币团反风控策略的逐渐完善,进一步降低了在Bituan币团交易所正常交易数字资产时,遭遇“黑钱”这样的小概率事件,使得交易安全度进一步得到提升。

目前,数字资产交易所目前所面临的反等合规问题依旧严峻,在处理黑钱流入问题上依旧有很大的提升空间,但是,像Bitaun币团这样有责任感、有担当的交易所们可以探索出更加高效透明的反处理方案,为投资者提供一个更加安全可靠的交易环境。

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