区块链:监控地址,阻断黑币,保护声誉:慢雾 AML 为交易所开启「鹰眼」_KEN

「慢雾AML」系统可应用于交易所、钱包等资产管理平台等场景,从资产转移过程中阻断洗币行为,有效帮助用户验证数字资产来源,同时避免黑客将被盗金额转入平台,规避政策风险,保护平台声誉。

原文标题:《慢雾AML:规避风险,探索反洗币之路》

背景

区块链生态,安全始终是一个绕不开的话题,尤其近期随着区块链市场的逐渐复苏,不难发现黑客们正用尽一切手段将目标锁定在加密货币上,仅在最近的两个月就发生了两起大型攻击事件——5月8日,Binance交易所发现了大规模的安全漏洞,黑客从币安热钱包中盗取7,074枚BTC;3月29日,韩国交易所Bithumb遭受黑客恶意攻击,共损失3,132,672EOS和20,172,060XRP。据SlowMistHacked统计,截止发文,已报道的区块链生态攻击事件所造成的损失已达4,269,478,511.95美元。

声音 | 赵长鹏:任何即时通讯软件都没有理由不发布自己的实用token:赵长鹏对于Facebook正在开发一种稳定币,供其WhatsApp用户转账的消息表示,任何一款IM(即时通讯)应用程序都没有理由不开发自己的实用token。让我们拭目以待下一位是谁。早期开发者在这一方面有先天优势。”[2018/12/21]

然而与之相对的是,目前的区块链生态,由于其自带金融属性又没有足够的国家力量背书,这使得攻击者更加容易得手,从一个资产管理平台转移到另一个资产管理平台进行洗币套现,而且一旦攻击事件发生,生态的匿名属性也让溯源变得更加困难。

声音 | 赵长鹏:领英上自称为币安员工的账户大部分是假的:赵长鹏发推提醒用户:小心子。领英上500多名自称为“币安员工”的账户大多数都是假的。我们的团队不在领英上公开信息,我们也从不主动向用户发出聊天申请。[2018/12/3]

为更好的防御网络犯罪分子的攻击,保障用户数字货币资产安全,近日,慢雾安全团队上线「慢雾AML」系统(https://aml.slowmist.com/),整合过往恶意钱包地址库,对数据引擎进行了全新升级。支持多币种,具有更新速度快、无误报等特点。

场景

赵长鹏吐槽主流“记者”:都没买过币,整天写个啥?:币安CEO赵长鹏4月27日发布推文称:我听说多数记者被雇主禁止持有任何加密货币。但当他们写到关于贸易战之类的主题时,是否他们也应该被禁止持有法币?我们现在有不少记者从未做过任何一笔区块链上的交易,但却整天在公众面前发表区块链相关内容或者教育公众。他补充道,往后,我倾向于只接受 HODL一些数字资产的记者的采访。这样,我就不用一再回答“是不是只有贩子接受比特币?”这种问题。[2018/4/28]

「慢雾AML」系统可根据用户的不同需求,应用于交易所、钱包或其他资产管理平台等场景,从资产转移过程中阻断洗币行为,有效帮助用户验证数字资产来源,抵御欺诈,保障数字资产安全,同时避免黑客将被盗金额转入平台,规避政策风险,避免纠纷、保护平台声誉。

引擎

「慢雾AML」系统数据引擎在支持的币种基础上,通过采集各数据源数据进行清洗、整合,结合人工智能技术从这个庞大的数据集中提炼出准确的数据。这个威胁情报引擎涵盖了从暗网到全球数百个交易所的所有内容,包含盗币、勒索、钓鱼、恶意挖矿、网络犯罪、金融犯罪等攻击行为,为追踪黑客攻击、洗币行为提供了全面的情报支撑。

接入

目前「慢雾AML」系统接入形式分两种:

1、Web控制台:通过Web控制台查询恶意钱包地址、恶意域名、恶意IP,并可导出查询结果;2、API:通过API接口查询链上钱包地址、域名、IP是否恶意,以及关联的恶意行为。

用户可根据自身架构的不同选择适合自己的接入方式。

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