HET:美国扣押了7个伪装成新加坡国际货币交易平台的加密货币域名_ING

美国司法部于本周二宣布,已扣押了7个伪装成新加坡国际货币交易平台的域名,已确认的5名受害者总损失超过1,000万美元,同时鼓励其他受害者出面。

这类的案件被称为“杀猪”投资,犯先通过交友程序、社交媒体或随机文本来认识受害者,进而与受害者创建关系并取得信任,再介绍各种投资机会以走受害者的资金。

根据调查,从今年5月到8月间,这群犯至少引诱了5名美国受害者,让他们于伪造的网站上投资加密货币,当受害者通过这些网站把款项转换犯所指定的账户之后,款项很快就被转移到大量的其它加密货币钱包,并执行混币,以隐藏资金来源,且之后犯即人间蒸发。这5名受害者的损失金额超过1,000万美元。

与加密货币有关的近年来层出不穷,美国司法部始于今年10月逮捕并起诉了11名嫌犯,他们同样是以投资加密货币来吸引受害者,向美国超过200名受害者走了1,800万美元。

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