[日本警视厅：2021年加密交易所报告的“可疑交易”数创历史新高]3月7日消息，日本警视厅最近发布的《防止犯罪所得转移年度报告》显示，2021年加密货币交易所报告的“可疑交易”总数创历史新高，达13540件，而此数据在2020年为8023件。2021年该机构收到的可疑交易报告总数为530150件。按业务类型分，来自银行报告的件数占比最大，达到 73.6%，来自加密资产交易所报告数量占总数的2.5%。（CoinPost）
日本警视厅：2021年加密交易所报告的“可疑交易”数创历史新高:3月7日消息，日本警视厅最近发布的《防止犯罪所得转移年度报告》显示，2021年加密货币交易所报告的“可疑交易”总数创历史新高，达13540件，而此数据在2020年为8023件。2021年该机构收到的可疑交易报告总数为530150件。按业务类型分，来自银行报告的件数占比最大，达到 73.6%，来自加密资产交易所报告数量占总数的2.5%。（CoinPost）[2022/3/7 13:42:21]
动态 | 日本警察厅重新审核金融机构账户身份核实方法 涉及虚拟货币交易:6月28日，日本警察厅决定重新审核金融机构开立账户时审查身份核实方法。目的是提高网上的完成程序和便利性。可以通过图像或其他合同来替代身份确认。今年秋季将修订“刑防止犯罪收益转移法实施规则”。 修订案具体为：在申请时除了身份证之外还要发送本人图像和视频将少量金额转移到现有账户， 发送该存折的复印件，现在不需要邮寄手续。除金融机构账户外，还针对虚拟货币交易和信用卡等。[2018/6/28]
日本在1.9亿比特币欺诈案中逮捕了12名嫌疑人:东京和兵库联合调查了一宗涉及价值1.9亿日元的比特币欺诈案，共导致12人被捕。这桩局涉及一个东京的营销公司高管，他是子的受害者之一。受害者提供了相当于1.9亿日元的比特币。[2018/4/19]
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