[999枚BTC从币安转入未知钱包]金色财经报道，Whale Alert数据显示，999枚BTC（价值2216万美元BTC），从币安转入未知钱包。
美国司法部扣押了被指控使用勒索软件攻击者超2800万美元加密货币:3月11日消息，美国司法部从被指控使用勒索软件进行攻击的前加拿大政府雇员手中扣押了超过2800万美元的加密货币。(金十)[2022/3/11 13:50:09]
Robinhood正在配合美国多个监管机构调查，拟向FINRA支付2660万美元罚款:3月1日消息，股票和加密交易平台Robinhood上周五宣布，美国监管机构正准备调查其对GameStop（GME）等公司股票的交易限制。该公司在提交给美国SEC的一份文件中表示，它目前正在配合SEC、金融业监管局（FINRA）和纽约总检察长办公室等多个监管机构的调查。在提交给SEC的文件中，Robinhood还表示，它准备向FINRA支付至少2660万美元的潜在和解金——不是针对GameStop交易限制，而是针对2020年3月的交易中断，以及围绕其期权交易政策的批准和展示。
此前消息，Robinhood计划最快在3月份提交IPO申请。知情人士表示，该公司过去一周已与承销商就在数周内提交申请文件的事宜进行了商谈。目前还没有做出最终决定，时间可能会有改变。Robinhood发言人拒绝对此置评。（Decrypt）[2021/3/1 18:02:52]
美国司法部指控Backpage.com通过加密货币5亿美元:据cointelegraph报道，上周五，美国司法部（DOJ）在一项新闻稿中宣布，Backpage.com通过加密货币清洗了5亿美元的非法收入，该网站已经被关闭。通过联邦调查局，国税局和其他机构通过联合行动发起的起诉书称，Backpage共因卖相关事项赚取了超过5亿美元。起诉书明确指出，被告为了隐瞒他们的不当行为并逃避执法，将客户付款转换为加密货币。不仅涉及被告，还涉及使用在线中心的性工作者。据悉，Visa和Mastercard在2015年开始停止处理Backpage的交易，比特币其成为少数几种可用的支付方式之一。[2018/4/11]
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