[涉嫌20亿美元欺诈案的加密交易所Thodex创始人已引渡至土耳其]金色财经报道，据土耳其国家电视台TRT Haber，加密交易所Thodex创始人Faruk Fatih Ozer已从阿尔巴尼亚引渡至土耳其。
据悉，土耳其司法部于2021年宣布，它已获得国际刑警组织的“红色通缉令”，要求逮捕Ozer，因为他涉嫌参与该国有史以来规模最大的欺诈案，价值约20亿美元（20亿欧元），此前去年8月，Faruk Fatih ?ze在阿尔巴尼亚被捕。
韩国检方对姜氏兄妹就涉嫌操纵Bithumb股价及挪用资金进行传唤调查:1月9日消息，韩国首尔南部地方检察厅今日传唤被称为“加密交易所Bithumb实际所有者”的姜钟贤接受调查，且上周已两次传唤姜钟贤的妹妹、Vidente(Bithumb最大股东)首席执行官姜智妍接受讯问。姜氏兄妹涉嫌操纵Bithumb股价、扰乱资本市场，并挪用公司资金。
报道称，韩国检方正在调查姜氏兄妹是否通过散布出售Bithumb的虚假信息操纵股价，以及是否通过频繁发行可转换债券转移公司资金并通过这种方式建立行贿基金。
此前去年10月份消息，韩国检方对Bithumb相关的多家公司进行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等；去年12月消息，Vidente的副总裁在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。（JTBC）[2023/1/9 11:02:28]
动态 | 加拿大一侨民因涉嫌取投资者518万美元加密资产而被捕:据Cointelegraph消息，近日一名居住在迪拜的加拿大侨民Aziz Mirza因兜售一种具有欺诈性的“符合伊斯兰教法”的加密货币而被捕。Mirza的用户大多是来自美国、英国、加拿大和希腊的散户投资者。据悉，他的 “杠杆计划”承诺投资者在一年内可以实现财务自由。截至目前， Mirza已经筹集了400万英镑(518万美元)。[2019/11/1]
动态 | 加密交易所Coinbase因涉嫌侵犯专利权被起诉:据theblock消息，总部位于德克萨斯州的公司Anuwave LLC在特拉华州联邦地方法院针对加密交易所Coinbase提起诉讼，因后者的文本通知解决方案侵犯了其SMS短信技术的专利权。[2019/7/8]
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