以下是一些需要注意的基本欺詐計劃：
1.連續下單金額相同，企圖混淆視聽。
詐騙者可以使用不同的賬戶，甚至只是一個相同的賬戶，在短時間內連續下達相同金額的訂單。如果您沒有仔細檢查帳戶和訂購門票，您可能會被愚弄釋放硬幣。
示例：詐騙者下了六筆訂單，每筆價值1000USDT，即使他的資金只能支付五筆訂單。他幾乎在同一時間發出了第五和第六個訂單，並聲稱他支付了所有六個訂單。如果您不仔細檢查每個訂單，您最終可能會錯誤地履行欺詐性的第六個訂單。
动态 | The Block关于Blockstack现金消耗的分析文章遭官方指责:The Block研究分析师Matt Yamamoto近日发布关于Blockstack的文章，其估计Blockstack年度现金消耗为2000万美元以上，而其资本为3000万美元，这使得他们在2021年底之前不可能有跑道。之后Blockstack发表声明，称第三方关于该公司2019年上半年未经审计财务报表的报道是“不准确和误导性的”。声明称2019年上半年损益表显示运营费用为1020万美元，包括（a）330万美元的非现金支出和（b）一次性支出。1020万美元的数字不应与2019年上半年或未来半年期间的消耗相混淆。Matt Yamamoto发布一系列推文坚持自己的观点，称“时间将证明Blockstack何时开始筹集新资金。”TechCrunch创始人Michael Arrington评论称，The Block的反驳似乎暗示“（Blockstack）他们在撒谎”，这是相当大的指控。Blockstack联合创始人Muneeb Ali回复，这要么是对会计的基本误解，要么是有意曲解以产生耸人听闻的内容。对于一家研究和新闻媒体来说，这两种选择看起来都很糟糕。[2019/10/14]
提醒：在這種情況下，無論對方給你多大壓力，你都必須仔細查看訂單詳情和交易記錄。您還必須檢查支付賬戶上的姓名是否與平台對用戶的實名驗證相符。如果名稱不匹配，則無法釋放貨幣。
动态 | 日本加密货币交易所协会发布关于BCH硬分叉的警示:据COINPOST今日报道，经日本金融厅认定的加密货币交易所协会JVCEA呼吁用户注意BCH即将硬分叉，并确认货币到账信息。这是该机构第一次宣布有关硬分叉的声明。此次声明中，该协会没有使用“硬分叉”一词，而是使用了“大规模更新”，警告用户注意临时转移记录的正常操作中可能发生故障，并且特别关注货币的发送和接收。
投资有风险，入市须谨慎。
本资讯不作为投资理财建议。[2018/11/13]
2.傳輸錯誤
gate关于BOT快照问题的处理说明:gate发布公告称，按照官方要求gate将按照 2018年6月1日0：00的用户余额快照为所有BOT用户空投BOE， 为了给用户提供稳定公平的交易环境，预计到快照时间之后会出现剧烈砸盘，引起剧烈市场波动，因此预告会在快照之前关闭市场交易，重新公告开启交易时间。但是因为BOT交易市场延迟了5分钟关闭，造成部分用户抢先抛售和部分用户提前接盘。为了对每一个投资用户公平起见，gate回滚了BOT交易市场 2018年5月31日23:59:59 之后的5分钟数据。如果用户在此次回滚前因为买卖获得盈利，回滚后盈利消失，那么gate.io将补给用户盈利消失部分。[2018/6/1]
騙子可能會故意進行不正確的轉賬，然後向商家或客戶支持提供付款屏幕截圖，並索取貨幣。
溫馨提示：以您收款賬戶的當前狀態為準。如果資金沒有到達賬戶，則不得釋放。
3.假收據欺詐
在這種類型的欺詐中，詐騙者在下訂單並單擊“已付款”後會發送假收據。如果您驗證收據並釋放資金而沒有確認資金已落入收款賬戶，您很容易成為此騙局的受害者。此時，您必須登錄銀行或其他支付賬戶以確認收到資金。
此外，請注意以下高級欺詐計劃：
兩個用戶同時下兩個相同數量的訂單。詐騙者A已付款，但未同時將訂單標記為已付款。騙子B沒有付錢就點擊了“已付款”，並提供了一張截圖，試圖讓您釋放資金。目標是讓您感到足夠焦慮，無需驗證轉賬即可立即釋放資金。無需驗證發起轉賬的用戶即可輕鬆釋放資金。稍後，詐騙者A將提供相同的付款證明並要求釋放代幣。如果你不小心，你最終會釋放2次代幣，但只能收到所購買資產的1/2。
訂單金額為10,000INR並支付1,000INR，或訂單金額為1,000USDT並支付1,000INR等類似操作。有關此類操作的信息可以轉發給客戶支持，以便他們驗證執行此類操作的原因。。
騙子A通過社交媒體渠道分別聯繫了HooC2C用戶B和C。A在聯繫C時假裝是B，聲稱要向C賣幣。同時，A冒充C向B伸出手，說要向B購買。然後，A要求B發布了一個銷售廣告，並要求B對該廣告進行截圖。然後，A將此截圖發給C，並給了另一個賬戶收款，並以“廣告上顯示的付款方式超過一定限額，當天收不到錢”為由說服C匯款到欺詐賬戶.最終，A收回了本應支付給B的錢，C損失了資產，B的訂單無法完成。
注意：不要在聊天中提及任何人的名字。必須使用本人綁定的支付方式進行支付，並且賬戶上的姓名必須與本人在平台上的真實姓名一致。
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