来源|bitcoinmagazine
翻译|火火酱
出品|区块链大本营
当前,各大加密货币交易所不断加强自身安全以抵御网络攻击,而黑客们也在以同样的方式改进其技术——根据数据显示,他们正在不断达成目标。
根据区块链分析公司Chainalysis为近期一份报告编汇的数据来看,自2011年比特币开始在公共交易所交易以来,加密货币交易所在2019年面临的攻击比任何其他年份都要成功。
尽管2019年记录的11起攻击事件在数量上几乎是2018年的两倍,但总体损失却大幅减少。
美国银行调查:大多数专业投资者在通胀问题上同意美联储的观点:美国银行6月份全球基金经理人调查显示,专业投资者认为通胀可能是暂时的,围绕长期通胀建立的交易是最为过度的。指标显示,华尔街的看法与美联储的看法一致,即最近的通胀压力将随着时间的推移而减轻,并最终回落至正常水平。约73%的受访者表示,他们认为通胀是暂时的,而只有23%的人认为通胀是永久性的。此外,投资者认为大宗商品是最拥挤的交易,取代了上个月的领头羊比特币。[2021/6/16 23:39:58]
报告数据连接:https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-exchange-hacks-2019
2014年和2018年的资金被盗总额分别是对行业影响深远的Mt.Gox攻击和价值5亿美元的Coincheck攻击的结果。
现场 | 观点:USDT有多种版本 它就是一个中心化的桥:金色财经现场报道,由Web3基金会主办的Web3大会10月30日在上海举行。在“区块链跨链和桥”圆桌环节,达尔文网络联合创始人钱晓栋表示,桥早就存在,也有不同形式的桥,比如USDT有多种版本,它就是一个中心化的桥,而去中心化桥是一个很重要的方向。
ThoughtWorks区块链事业部研发经理曾超伟表示,桥是跨链的一种,桥对跨链协议来说是一个转接器,下一个趋势是跨联盟链。ChainX首席营销官Kristen Shen表示,之所以要做桥是因为链外世界很精彩,把链外资产引进来才有助于波卡发展,ChainX做比特币桥,把BTC引入波卡,未来可以通过比特币桥扩展到所有的链,成为一个跨链平台协议。ABMatrix COO & 合伙人杨超表示,当年TCP/IP协议是有互联网应用带动的,跨链协议也需要区块链应用的爆发来带动。[2020/10/30 11:14:55]
Mt.Gox:https://bitcoinmagazine.com/tags/mtgoxCoincheck:https://bitcoinmagazine.com/articles/following-massive-cryptocurrency-hack-coincheck-pledges-improve-operations-refund-losses
观点:加密市场下一轮牛市需要到2021年底才会开始:加密爱好者Zach Owen发文称,他认为加密货币市场下一轮牛市需要到2021年底才会开始。原因如下:
1.市场上仍然没有足够的真正的产品。
2.比特币刚刚减半。这需要时间才能生效。
3.以太坊还没有推出它的重大更新。
4.一些项目仍在准备对其主网进行大规模更新。
5.下一波投资者尚未到来。
6.在世界上某些重要的发展停滞地区,监管仍处于缺失状态。
7.像新冠肺炎这样的世界灾难可能会减缓牛市的进程。(San Francisco Tribe)[2020/6/7]
除去这两起网络攻击,2019年实际上是通过网络攻击或者类似攻击被盗的资产总额最高的一年。然而,去年每笔黑客窃取的平均资产数较2018年有所下降。Chainalysis指出,通过加强安全和监管措施,这种损害在一定程度上得到了缓解。例如,与往年相比,越来越多的交易所减少了存入热钱包的资金。
观点:目前中国区块链投资主要来自本土,但未来外国投资比例将增加:BitriseCapitalPartners的KevinShao表示,目前中国的区块链投资主要来自本土,但预计在不久的将来会有更多的外国资金:“目前,(中国区块链领域的)投资者主要是国内风险投资机构和个人投资者作为早期投资者。然而,我们相信随着区块链技术的日益国际化,外国投资机构的比例会随着时间的推移而增加。”[2020/4/12]
Chainalysis的博客文章中写道:“虽然个人黑客数量的增加较明显,但数据表明,交易所在限制黑客造成的损害方面较以往来说已经做得更好了。”
加密货币交易所黑客改进策略
尽管如此,在交易所提高其防御能力的同时,黑客们也在改进他们的攻击策略。
例如,在2019年对加密货币交易所Binance进行的一次4000万美元的黑客攻击中,攻击者利用恶意软件和网络钓鱼的组合攻击绕过了安全措施,并覆盖了取款所需的多重密钥签名。
40002万攻击链接:https://bitcoinmagazine.com/articles/binance-hacked-40m-ceo-backpedals-recoup-block-reorganization
正如Chainalysis的大量研究所证明的那样,在这场数据战中,随着攻击变得越来越复杂,区块链分析也变得越来越复杂。然而,恶意行动者们也会再次对更严密的审查做出相应反应。
具体来说,他们会使用CoinJoin和混合器来混淆线索,但收效甚微,因为Chainalysis仍然可以相对准确地追踪资金。
Chainalysis经济学家KimGrauer在接受《BitcoinMagazine》的采访时表示:实际上,为了确保不暴露其方法,研究者在发表研究报告时必须非常小心,以免给黑客们提供蓝图。“既然罪犯们可以按照我们的能力来调整其策略,那么我们能允许其在多大程度上了解我们的能力呢?”
她补充说道:“我们有理由相信,他们知道我们的能力”。这里指的是黑客组织发现了其紧迫性:不仅要把硬币混合在一起,还要将它们转移到交易所进行清算。例如,在2019年之前,对于臭名昭著的朝鲜拉撒路集团来说,要等待500天才能转移资金的情况并不少见。但在去年,时间缩短了,通常在黑客入侵后不到2个月时间内就会将资金转移到KYC要求相对宽松的交易所进行清算。LazarusGroup:https://bitcoinmagazine.com/articles/lazarus-hacker-group-continues-target-crypto-using-faked-trading-software
尽管Chainalysis认为拉撒路是很多攻击的幕后黑手,但是Chainalysis只公布了其700万美元的DragonEx黑客攻击数据——如前所述,因为担心会给规避监视提供机会,所以Chainalysis不愿透露自己对拉撒路参与了其他攻击的怀疑。
兑现
虽然无法直接谈及拉撒路集团,但Grauer表示“Tether是兑现大多数其他集团资金的重要组成部分”。在其他情况下,犯罪分子会希望将山寨币转换为比特币。
事实证明,这是打击网络犯罪的最后一道防线。的确,Chainalysis和执法部门无法控制被盗后的事情,但通过与交易所的合作,他们可以阻止资金从出口流出。
Grauer援引了对2019年黑客攻击的积极调查并表示,这些事件已经引起了执法部门的高度关注。现在,Chainalysis希望各交易所能够采用其“了解你的交易know-your-transaction(KYT)”工具来监控被盗资金,并直接标明从混合器进行的大笔转账,这些资金可能来自非法所得。
Chainalysis的数据显示,2019年约有50%的被盗资金仍在等待清算,KYT措施或许会帮助官方在事后找回资金,但也要依靠执法机构来追踪和逮捕罪犯。因为正如Grauer提醒的那样,区块链分析只是他们武器库中的武器之一。
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